Am 5. Juni 2023 hat die U.S. Regulierungsbehörde SEC eine 13 Anschuldigungen umfassende Klage gegen Binance, die weltgrößte Krypto-Börse, eingebracht. In der Klage wird unter anderem behauptet, dass einige auf Binance gehandelten Coins und Tokens als Wertpapiere zu qualifizieren wären und dass Binance in den U.S. keine regulatorische Genehmigung als Börse bzw. Broker für den Handel mit Wertpapieren hätte.
Im April 2023 fand in Kanada eine in Österreich unbemerkt gebliebene Transaktion statt. Die von der FMA als Krypto-Dienstleister regulierte HBDIG Technologies GmbH hat sich mit rund $12,4 Millionen bei der RevoluGROUP Canada Inc. einkauft. Die Aktien dieses Unternehmens notieren an der kanadischen Börse TSX.V. Mit diesem Investment ist die HBDIG Technologies ein dominierender Aktionär des kanadischen FinTechs. Der Wiener Krypto Firma steht auch ein Vorstandssitz bei der RevoluGROUP zu.
In den letzten Monaten wurde vor dem Hintergrund der zahlreichen Skandale und Insolvenzen in der weltweiten Krypto-Industrie die schärfere Regulierung gefordert. Tatsache ist, dass Krypowährungen zunehmend für Geldwäsche genutzt werden. Das Ausmaß der Geldwäsche soll nach Expertenmeinung gigantisch sein. In Estland wurde 2022 der Kryptofirma Garantex die Lizenz entzogen, weil sie in Geldwäsche involviert war. In Wien gibt es die 2020 gegründete HBDIG Technologies GmbH mit der Adresse Neuer Markt 1 in der Wiener Innenstadt die eine FMA Authorisierung hat. Und jetzt unter Geldwäscheverdacht steht.
