Das FMA-regulierte Wiener Krypto-Unternehmen HBDIG und seine kanadischen Connections!

Im April 2023 fand in Kanada eine in Österreich unbemerkt gebliebene Transaktion statt. Die von der FMA als Krypto-Dienstleister regulierte HBDIG Technologies GmbH hat sich mit rund $12,4 Millionen bei der RevoluGROUP Canada Inc. einkauft. Die Aktien dieses Unternehmens notieren an der kanadischen Börse TSX.V. Mit diesem Investment ist die HBDIG Technologies ein dominierender Aktionär des kanadischen FinTechs. Der Wiener Krypto Firma steht auch ein Vorstandssitz bei der RevoluGROUP zu.

Die HBDIG Technologies GmbH und deren spanische Eigentümer haben sich in der internationalen \”Dunkel-Geld\” Szene einen bemerkenswerten Namen gemacht. Ich habe über diese Firma vor kurzem berichtet (hier).

Die HBDIG Technologies wurde Juni 2020 durch den in Dubai residierenden Spanier Erik Aaron Lara Riverson (siehe Bild unten) gegründet. Derzeit residiert die Firma an der Adresse Neuer Markt 1/14 in der Wiener Innenstadt.

Über die HBDIG Technologies soll der Spanier Moises Fernandez, an langjähriger Partner von Riveros, schmutziges Geld für südamerikanische Politiker und Organisationen waschen, sagen meine Quellen. Hier ein interessanter spanischer Bericht über Korruption und Geldwäsche rund um die in Dubai sitzende Jade Capital von Fernandez.

Fernandez war als Zahlungsabwickler auch in das Canabis-Betrugsschema \”JuicyFields\” involviert. Er hat über die letzten Jahre ein Netzwerk von Firmen über die ganze Welt aufgebaut über welche die dunklen Zahlungsströme geleitet werden. Krypto ist dafür natürlich bestens geeignet. Und eine von der FMA regulierte HBDIG Technologies ein perfektes Vehikel für diese Zwecke

Mit dem Investment in die börsennotierte RevoluGROUP dürfte das Netzwerk rund um Fernandez und Riveros expanieren wobei der Standort Wien offensichtlich eine wesentliche Rolle spielt. Ich bin mir sehr sicher, dass wir über dieses Netzwerk noch einiges hören werden. Vielleicht sollte die FMA einen kurzen Blick darauf werfen?