Compliance

Russische Krypto Payment Prozessoren, Sanktionen und eine Wiener Rechtsanwaltskanzlei!

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Wien hatte immer schon eine besondere Beziehung zu Russland. Wer erinnert sich nicht an die Goldenen Zeiten als die Geschäfte rund um die Kärnterstraße ihre Auslagen auch mit kyrillischen Beschriftungen versehen haben. Seit Einführung der westlichen Sanktionen in Folge der russischen Invasion in der Ukraine ist das russische Geschäft allerdings zum Stillstand gekommen. Stattdessen sehen wir jetzt ukrainische SUVs mit Kofferraum voll Geld rund um das Hyatt kreisen.

Die wundersame Geldvermehrung rund um das Chorherrenstift Klosterneuburg

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Es ist wie ich vermutet habe. Die Geschichte rund um das Chorherrenstift Klosterneuburg wird zur Fortsetzungsgeschichten. Seit dem Artikel über die möglichen Korruptionsprobleme rund um das Stift und seine Grundstücke hat zu einer Vielzahl von Hinweisen seitens meiner Leser geführt. Dabei zeigen sich Geschäftsgebarungen die aus meiner Sicht nur mit Korruption und moralischer Verwerflichkeit zu werten sind. Von sozialer Verantwortung des Stifts zeigt sich hier nichts. Im Gegenteil.

Das FMA-regulierte Wiener Krypto-Unternehmen HBDIG und seine kanadischen Connections!

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Im April 2023 fand in Kanada eine in Österreich unbemerkt gebliebene Transaktion statt. Die von der FMA als Krypto-Dienstleister regulierte HBDIG Technologies GmbH hat sich mit rund $12,4 Millionen bei der RevoluGROUP Canada Inc. einkauft. Die Aktien dieses Unternehmens notieren an der kanadischen Börse TSX.V. Mit diesem Investment ist die HBDIG Technologies ein dominierender Aktionär des kanadischen FinTechs. Der Wiener Krypto Firma steht auch ein Vorstandssitz bei der RevoluGROUP zu.

Befürchteter Repuationsschaden? Deutsche Bank Schmeisst Rene Benko raus!

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Die Financial Times hat heute berichtet, dass die Deutsche Bank die Geschäfsbeziehung mit dem österreichischen Immobilien-Milliardär Rene Benko und seinen Firmen beendet hat. Mit Ausnahme des deutsche Kaufhauses KaDeWe! Die Gründe für den sanften Rauswurf werden nicht genannt. Die Financial Times zitiert einen Insider der die Motive der Deutschen Bank in der Angst vor einem Reputationsschaden sieht. Benko ist bekanntlich einer der Verdächtigen in der Korruptionsaffäre rund um den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz als dessen Vertrauter er gilt.

Die seltsame lizenzierte Wiener Kryptofirma mit spanischen Eigentümern!

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In den letzten Monaten wurde vor dem Hintergrund der zahlreichen Skandale und Insolvenzen in der weltweiten Krypto-Industrie die schärfere Regulierung gefordert. Tatsache ist, dass Krypowährungen zunehmend für Geldwäsche genutzt werden. Das Ausmaß der Geldwäsche soll nach Expertenmeinung gigantisch sein. In Estland wurde 2022 der Kryptofirma Garantex die Lizenz entzogen, weil sie in Geldwäsche involviert war. In Wien gibt es die 2020 gegründete HBDIG Technologies GmbH mit der Adresse Neuer Markt 1 in der Wiener Innenstadt die eine FMA Authorisierung hat. Und jetzt unter Geldwäscheverdacht steht.